证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-124
债券代码：127074 债券简称：麦米转 2
深圳麦格米特电气股份有限公司
对于“麦米转 2”摘牌的公告
本公司及董事会合座成员保证信息暴露内容的信得过、准确和竣工，莫得无理
记录、误导性解说或环节遗漏。
绝顶提醒：
一、可调遣公司债券刊行上市基本情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开
（证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年
刊行可调遣公司债券的批复》
（二）可调遣公司债券上市情况
经深圳证券走动所“深证上〔2022〕1045 号”文答应，公司 122,000.00 万元
可调遣公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌走动，债券简称“麦米转
（三）可调遣公司债券转股期限
凭证《深圳麦格米特电气股份有限公司公开刊行可调遣公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）等关系章程，本次刊行的可转债转股期限自可转
债刊行兑现之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个走动
日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定
节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时分付息款项不另计息）。
（四）可调遣公司债券转股价钱诊疗情况
“麦米转 2”的启动转股价钱为 30.99 元/股。公司于 2023 年 5 月 30 日暴露
了《2022 年年度权利分配执行公告》
（公告编号：2023-035），凭证《深圳证券交
易所股票上市规章》和《召募讲明书》的章程， “麦米转 2”的转股价钱由 30.99
元/股诊疗为 30.94 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 6 月 6 日起见效。具体内
容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上暴露的《对于“麦米转 2”诊疗转股价钱的公告》（公
告编号：2023-036）。公司于 2024 年 7 月 10 日暴露了《2023 年年度权利分配实
施公告》
（公告编号：2024-054），凭证《深圳证券走动所股票上市规章》和《募
集讲明书》的章程，“麦米转 2”的转股价钱由 30.94 元/股诊疗为 30.58 元/股，
诊疗后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 7
月 10 日在《证券日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上暴露
的《对于“麦米转 2”诊疗转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。
二、可调遣公司债券赎回情况综合
（一）有条件赎回条件
凭证《召募讲明书》，“麦米转 2”有条件赎回条件的关系商定如下：
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转
股的可转债：
（1）在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，如若公司 A 股股票结合三十
个走动日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
（2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券执有东说念主执有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的走动日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱谋略，诊疗后的走动日按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱谋略。
（二）有条件赎回条件触发情况
公司股票自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 11 日时分，已结合 15 个交
易日的收盘价不低于“麦米转 2”确当期转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即
的可调遣公司债券转股期内，如若公司 A 股股票结合三十个走动日中至少有十
五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%）。
公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会
第十三次会议，审议通过了《对于提前赎回“麦米转 2”的议案》，公司董事会决
定应用“麦米转 2”的提前赎回权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上暴露的《对于
提前赎回“麦米转 2”的公告》（公告编号：2024-096）。
（三）赎回经过
年 12 月 6 日）每个走动日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上暴露了“麦米
转 2”赎回执行的提醒性公告，见知“麦米转 2”执有东说念主本次赎回的关系事项。
“麦米转 2”临了一个转股日，自 2024 年 12 月 6 日起“麦米转 2”罢手转股。
日（即 2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以
下简称“中登公司”）登记在册的“麦米转 2”。
赎回款通过可转债托管券商径直划入“麦米转 2”执有东说念主的资金账户。
（四）赎回收尾
凭证中登公司提供的数据，适度 2024 年 12 月 5 日收市后，“麦米转 2”尚
有 14,347 张未转股，本次赎回数目 14,347 张，赎回价钱为 100.15 元/张（含当期
应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中登公司
核准的为准，本次赎回所有支付赎回款 1,436,852.05 元。
三、可调遣公司债券赎回影响
刊行总数的 0.12%，本次赎回对公司财务景色、有筹商后果及现款流量不会产生较
大的影响，亦不会影响本次可转债召募资金的平时使用。本次赎回完成后，“麦
米转 2”（债券代码：127074）将在深圳证券走动所摘牌。
四、“麦米转 2”摘牌安排
本次赎回为一齐赎回，赎回完成后，将无“麦米转 2”继续畅通或走动，
“麦
米转 2”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2024 年 12 月 16 日起，公司刊行的
“麦米转 2”（债券代码：127074）将在深圳证券走动所摘牌。
五、探讨步地
探讨部门：公司证券部
探讨电话：0755-86600637
传真：0755-86600999
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
